ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

08 июня 2018

Открытое акционерное общество "ПСК",
(место нахождения Общества: г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС) сообщает:

Годовое Общее собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия) 29.06.2018 в 15 ч. 00 мин. в конференц-зале Производственного корпуса №2 ОАО "ПСК" по адресу: г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 04 июня 2018 года.

Начало регистрации участников 29 июня 2018 г. в 14 ч. 00 мин.

Повестка дня:

1. 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. 2. Уточнение адреса Общества.
3. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Устав акционерного общества "ПСК").
4. 4. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ООО "КРАНЭКС Менеджмент".
5. 5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – ООО "ТОР Инвест".
6. 6. Утверждение условий договора с управляющей организацией.
7. 7. Избрание Совета директоров Общества.
8. 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. 9. Утверждение Аудитора Общества.
10. 10. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до проведения собрания.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2018 г., в рабочие дни с 9.00. до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС в кабинете № 112.

Акционеру для участия в общем собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; представителю акционера – доверенность и документ, удостоверяющий личность; правопреемнику акционера – документ, подтверждающий правопреемство, и документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок: 8 (4932) 35-72-74